星空体育反洗钱小课堂 只有想不到没有办不到的洗钱方法之系列一为积极响应中国人民银行号召，有效遏制洗钱违法犯罪行为星空体育，切实维护经济金融安全和社会稳定，适应反洗钱工作新形势、新要求，建立健全反洗钱宣传教育长效机制，

　　现代金融业诞生后，在世界范围内，真正能够把“洗钱”玩到巅峰的，绝对不是所谓的那些犯罪集团、黑社会组织或“贪污政要”；有时整个意识形态集团的利益代言人、整个社团、国家、国际联盟等，都会有意甚至无意地加入到洗钱的队伍中。世界上比较常见的洗钱方法如下:

　　出国通过海关时，海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限额则会被没收，但不会对携带旅行支票做金额的限制。想要洗钱的小A就是利用这一点，除了申报一定数额的现金外，重点携带无背书的支票，因为支票会被存入银行兑现，最终再回到小A的手中，就这样小A就完成了一次洗钱。

　　在职业赌场中星空体育，有一条规则是可将赌场筹码兑换回现金，这便是某官员J通常的洗钱手段。J让朋友在赌场中购买筹码，再将筹码直接交付给想要洗钱的J，再由他去将筹码兑换成现金，在外可声称在赌场内赌赢的星空体育，这样可以避免通过纸钞上的编号直接追查到J。有时，J只需要前往赌场里晃荡一圈即可洗净自己的非法所得，这便是赌场筹码洗钱。

　　富豪K利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到自己的账户。此举也可用于收贿，或购买具有价值的古董珠宝或者收藏品，再假称为自家收藏品放在市场上销售。想要洗钱的人一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或名贵乐器。